Tag "Hsbc Private Bank"

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Il colonnello dei misteri, da Palermo alla Svizzera

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Giuseppe De Donno è nella lista Falciani per un conto intestato a suo padre maresciallo. Da collaboratore del giudice Falcone a imputato nel processo per la trattativa Stato-mafia. E implicato con la sua agenzia di sicurezza in un’inchiesta sull’Expo

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La lista della maxi evasione Identificati i primi 351 nomi

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Il Fisco: false polizze all’estero, c’è Genovese del Pd, già in cella per frode

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Lista Falciani tra i nomi nuovi Serra, Civati e Stracquadanio

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Scoop dell’Espresso. La sorpresa del deputato pd: “Non sapevo nulla”

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Conti italiani, uno “scudo” per 1.264 e prescrizione certa con il decreto fiscale

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in cinque anni, le verifiche non hanno superato le 3276 posizioni e, di queste, 1264 sono state “chiuse” con l’adesione allo scudo fiscale Tremonti del 2009

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Sviz­zera, la lista dei forzieri illeciti

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Pubblicato un nuovo “elenco Falciani” con 100 mila nomi: avevano depositi per oltre 100 miliardi di euro nella banca Hsbc. Tra loro trafficanti di armi e diamanti “insanguinati”, dittatori e faccendieri

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L’ex dipendente Falciani e la grande fuga con i file

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È dal 2008 che le autorità di Berna cercano di arrestarlo

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Conti in Svizzera, ecco i nomi

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Ci sono anche 7 mila italiani tra i 100 mila clienti che risultano aver depositato nei forzieri della Hsbc Private Bank di Ginevra un tesoro, sottratto al Fisco, di 180 miliardi di euro

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