La Unión Europea publica listado de países señalados como de “alto riesgo” en el blanquéo de capitales y financiación del terrorismo

La Comisario de Justicia de la Comisión Europea, la checa Vera Jourová, hizo público el listado de de la UE de los países considerados de “alto riesgo” por su participación en el blanquéo de capitales y financiación del terrorismo.

La alta funcionaria afirmó que el listado es el resultados de un estudio “serio, objetivo y técnico”. En el mismo se han incluido 12 países identificados por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanquéo de Capitales (FATF): Bahamas, Botswana, Corea del Norte, Ghana, Irán, Pakistán, Sri- Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Yemen, Túnez y Etiopía.

A los anteriores la UE ha sumado además otros 11 más, identificados por la Comisión Europea de acuerdo a sus propios criterios, los cuales son: Afganistán, Samoa Americana, Guam, Irak, Libia, Nigeria, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudita e Islas Vírgenes Americanas.

La integrante de la Comisión Europea sin embargo aclaró, durante la presentación del listado, que el mismo está aun pendiente de aprobación por todos los países miembros de la UE pues, según ella, es un tema “sensible”. La apreciación de la funcionaria adquiere sentido si se tiene en cuenta que cuatro de los seleccionados, según los criterios de la UE, se corresponden no con países sino con territorios coloniales de los EE.UU, donde el Gobierno Federal de ese país ejerce control y fiscalización, que son Samoa Americana, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas.

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